今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的通俗股成本分派预案为：以348,935,611为基数，向全部股东每10股派挖掘款盈余4.00元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全部股东每10股转增4股。

　　公司自树立从此永远聚焦于消防平安与物联网范畴，存身于“一站式”消防平安零碎产物的研发、出产和发卖。将来三年，公司将赓续充实融会通信手艺、传感物联、AI、光学手艺、云计算大数据、芯片计算、构造与呆滞加工等多门类/跨学科手艺与经历窍门（KNOW-HOW），连续晋升消防电子产物的机能、兼容性、智能化、合用处景等，在陈述期内建立构成的“3+2+2”营业框架（即，以通用消防报警（含国外）、救急照明与智能分散、产业消防为焦点的“三驾马车”，气体类的主动熄灭和蔼体检测营业，及以聪明消防、家用消防为焦点的“两颗新星”）根底上，连续向安防、物联网等相干范畴耽误，从而实行“消防平安+物联网”的环球化目的。

　　公司消防平安产物系统专科、富厚、齐备，涵盖了：（1）火警主动报警及联动掌握零碎（全部消防零碎的焦点，可联动掌握相干的楼宇强电零碎中的消防举措措施）；（2）监测因用电题目引发火警的电气火警监控零碎；（3）探测可燃气体的可燃气体报警零碎；（4）阻止火势和无害烟气舒展的防火门监控零碎；（5）帮忙职员分散逃离的救急照明与智能分散唆使零碎、余压监控零碎；（6）使用种种阻燃道理熄灭的主动熄灭零碎；（7）监控整个消防装备电源可失常供电利用的消防装备电源监控零碎；（8）产业范畴利用的防爆型装备、产业用气体检测监控零碎、火焰探测器、感温电缆等；（9）合用家庭情况的家用消防产物；（10）消防物联网平台——“青鸟聪明消防平台”（即聪明消防产物与“青鸟消防云”），贯串着火警平安办理（初期预警→报警→防火→分散逃生→熄灭）的全进程，真实实行构成了“一站式”的产物与办事闭环。

　　本陈述期内，公司以上述产物系统为焦点，连续增强对配合手艺平台的制造、产物利用的迭代革新，获得了响应的停顿，详细以下：

　　（1）推动研发手艺平台的“一体化”历程：实行“齐心、同向、同创、共享”计谋，同一计算了及现场零件开辟平台，今朝已在多款产物开辟上利用，尽力实行青鸟消防及旗下子公司的资本同享、互助双赢；

　　（2）新一代火警主动报警零碎（JBF⑹2S系列）的开辟事情：该零碎的十余款产物均已获得3C认证文凭或查验陈述；

　　（4）告竣防火门监控零碎、消防电源监控零碎、电气火警监控零碎、气体熄灭掌握零碎等子零碎产物的进级换代；

　　（5）今年度重心研发的新产物消防一体机已告竣研发并于年内送检，今朝已连续获得响应的查验陈述；

　　（7）大幅下降功耗的第二代“朱鹮”芯片批量出产，月产量慢慢扩展，已普遍利用于公司的救急分散系列产物中，并逐步替代部门高能耗的现场零件（模块、声光、感温电缆等产物）；

　　（8）连续迭代美满产业消防产物系统：年内图象型火警探测器、低配版紫外/红外/复合型火焰探测器、吸气式感炊火灾探测器、三波段红外火焰探测器、阻碍电弧探测器等新产物均开辟顺遂，并连续获得响应的查验陈述/3C文凭；

　　（9）推出“消安一体化概括办理零碎”、“聪明消防平台”办理计划，并已在湖南师范大学等名目摆设运转；

　　（10）青鸟消防研讨院旗下光电探测研讨室、气体传感器研讨室告竣征战，公司努力于下层手艺和焦点元器件范畴连续深耕。

　　2021年是公司树立20周年，亦是公司将来三年计划的元年。公司整年团体出产、运营环境杰出，品牌浸染力与焦点合作力进一步晋升，为提早实行50亿元范围目的的打下坚硬根底。

　　公司整年的产物定单、发货、回款各名目标同比迅速增加，实行开业支出为386,339.30万元，较上年同期增加53.03%；实行归属于上市公司股东的净成本52,982.49万元，较上年同期增加23.21%，实行归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净成本51,301.03万元，较客岁同期增加36.63%。

　　（1）通用消防报警营业2021年度实行迅速增加，整体实行营收247,070.13万元，较客岁同期增加30.88%，毛利率39.81%，团体连结不变；

　　此中：“青鸟消防”品牌较客岁同期实行稳步增加，“长远”品牌较客岁同期增加跨越50%；国外营业方面，虽有文明、情况等的差别且受新冠肺炎疫情的连续发酵浸染，但法国Findryur公司及旗下各子公司与青鸟消防在研发、出产、墟市等方面的调整进程顺遂，发卖额较客岁同期实行迅速增加；跟着国外营业范围的逐步扩展，公司已逐步构成加拿大“Maple Armor”+法国“Findryur”+西班牙“Detnov”+美国“mPower”的多品牌矩阵，配合推动全球化计谋的实行、辐射环球墟市。

　　（2）救急照明与智能分散营业连结高速成长的迅猛态势，定单与发货量连续迸发式增加，实行开业支出66,000.99万元，较上年同期增加跨越266%，支出范围进一步扩展；同时，公司在年内构成了“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”等多品牌的产物矩阵，各单位间充实派合，牢牢掌控分散行业的庞大成长时机期。

　　（3）大产业消提防畴，公司在2021年度加鼎力度美满产业消防的产物系统：图象型火警探测器、吸气式感炊火灾探测器均等产物均已研发告竣并获得响应的查验陈述/3C文凭，进一步富厚了产业消防产物矩阵并晋升了公司在产业消防墟市的合作力；公司亦在钢铁、石化、汽车等多个行业实行“0到1”的冲破，中标了包罗河北天柱钢铁团体搬家名目、中天钢铁绿色佳构钢名目、河津阳光团体安昆动力化工名目、青岛北汽莱西工场、国网江苏电力公司物质投标购买名目、四川富临新动力新能锂电池正极原料名目等多个产业消防名目；2021年度的产业消防报警产物实行开业支出3,563.28万元，较客岁同期增加225.67%，为公司的产业消防墟市元年交出了一份称心的答卷，亦为2022年产业消防电子的墟市拓展打下杰出的根底。

　　停止今朝，公司已构成大产业消防电子的架构格式，包罗：1）保守产业行业（钢铁、煤油石化、冶金等）；2）泛产业行业（路线交通、地道等）；3）中高端建造业；4）新兴范畴行业（如储能电站、分布式架构光伏名目等）；此中，在储能消提防畴，公司连续推动旗下“探测+熄灭”零碎产物在储能电站范畴的墟市拓展与利用，今年内已中标美国Bagency Rapiece Power自力发电商名目、多规格储能集装箱气体熄灭零碎名目等；公司将来将充发散挥“朱鹮”芯片怪异的下层手艺上风，以袖珍化、线缆型探测器产物的储蓄，及度（烟、温、气等）的探测，鞭策鉴于电池模组的储能消防平安办理计划的开辟与拓展。

　　（4）公司的气体类营业亦获得较快成长，此中：主动熄灭零碎营业实行营收33,394.46万元，同比增加33.70%；气体检测监控零碎营业实行营收11,500.06万元，同比增加35.98%；

　　（5）聪明消提防畴，公司在陈述期内告竣了贵州银行、梅陇贸易街、哈尔滨铁道手艺黉舍、成功油田中间病院、北京潭柘寺等名目的扶植，“青鸟消防云”停止陈述期末上线万，上线万个；同时，公司亦推出“消安一体化概括办理零碎”、“聪明消防平台”办理计划，并已在湖南师范大学等名目摆设运转。

　　⑶为进一步夯实、晋升公司在消防电子全方向的超过职位，联合公司的营业及计谋结构，在不停美满现有国表里产物线及“朱鹮”芯片迭代进级的同时，连续加大研发、手艺、产物真个结构和品牌、发卖渠道的扶植，在进来端连结了迅速增加，2021年度办理费用、研发费用、发卖费用划分为21,618.82万元、18,623.80万元、40,638.91万元，较客岁同期划分增加39.18%、35.11%、75.65%，这些进来将有益于增进品牌力晋升、新营业成长。

　　与此同时，在应答受经济大情况浸染原原料本钱回升较着的近况，公司有针对性地实施采研联动、降本增效等多项处置办法，加上利用自研的“朱鹮”芯片，产物原原料供给环境团体比较安稳；并经过手艺进级、邃密化办理、增强应收账款催收与监控力度等办法，尽力连结公司团体毛利率处于不变、可控的规模内，且在陈述期内为包管原原料的富足供给，公司采纳了加大备货、锁定长单等办法的环境下，2021年度照旧实行运营勾当发生的现款流量净额约1.95亿元。

　　四、陈述期内，公司赓续踊跃推动发卖绩效查核系统的优化与实行，晋升墟市拓展才能与名目落地才能，存身“办事导向”优化售后办事系统，晋升办事效力。公司本陈述期里面分消防平安产物办理计划利用的代表性名目以下：

　　五、品牌扶植方面，青鸟消防在2021年（第十四届）消防行业品牌嘉会中荣获“十大报警品牌”（延续十三年获此殊荣）、“聪明消防领军品牌”两大奖项，子公司方面：长远消防在本废品牌嘉会荣膺“十大报警品牌”，正天齐则荣获“十大主动熄灭品牌”奖项，左向照明、中科知创均荣膺“十大智能分散品牌”。

　　六、陈述期内，公司连续加能人力资本训练、经销商训练，夯实企业成长的人材根底；同时，告竣了2020年第一期股票期权与局限性股票鼓励方案的预留部门授与，对公司境表里焦点办理团队和平台扶植焦点团队、焦点研发团队停止了鼓励，公司将来亦将充实用好鼓励战术，鉴于迷信、严酷的人力绩效查核，连续鼓励公司及子公司的焦点主干与团队，增进企业的长效成长。

　　公司经过控股子公司美安消防以自筹资本认购法国Findryur的1,200万股规划新建发股分并收买Findryur原股东持有的部门股权，阴谋投资本额2,997.82万欧元，公司控股子公司美安消防今朝持有Findryur 公司65.76%的股权。本陈述期内，各方已告竣本次投资相干确当局主管部分存案或审批、工商变动挂号等法式，Findryur为公司的部属控股企业。

　　为尽力掌控消防救急照明及分散行业的墟市迸发时机，进一步夯实、晋升公司在救急照明及智能分散范畴的合作力，连续扩展公司范围，牢固墟市职位，公司以自有资本全部钱26,334万元向天津优孚企业办理合资企业（无限合资）收买其所持广东禾纪科技无限公司57%的股权。本次收买的目标公司禾纪科技焦点财产为其控股子公司广东左向照明无限公司。陈述期内，禾纪科技已告竣工商变动挂号手续。今朝，公司间接持有禾纪科技57%股权，禾纪科技及其控股子公司广东左向照明无限公司均成为公司部属控股企业。

　　青鸟消防股分无限公司（下列简称“公司”）第三届董事会第七11次集会告诉已于2022年3月19日向公司全部董事收回，集会于2022年3月29日以通信体例招开，本次集会应列席董事7人，现实列席董事7人。本次集会由公司董事长蔡为民调集并掌管。本次集会契合《中华百姓共和国公公法》等法令律例和《公司条例》的相关划定。

　　《2021年度董事会事情陈述》详见公司《2021年年度陈述》中“第三节办理层会商与剖析”及“第四节公司管理”部门的相干体例。

　　公司自力董事袁皓师长教师、陈南师长教师、石佳友师长教师划分向董事会递交了2021年度自力董事述职陈述，并将在2021年年度股东南大学会长进行述职。

　　《2021年度总司理事情陈述》详见公司《2021年年度陈述》中“第三节办理层会商与剖析”部门的相干体例。

　　公司自力董事对此宣布了事先承认定见和明白赞成的自力定见，体例详见同日登载于巨潮资讯网的相干文献。

　　详细体例详见同日登载于巨潮资讯网的公司2021年度《对于公司2022年度平常联系关系买卖估计的通告》。

　　公司自力董事对此宣布了事先承认定见和明白赞成的自力定见，体例详见同日登载于巨潮资讯网的相干文献。

　　⑼审议经过《对于公司2021年度董事、监事及高级办理职员薪酬的肯定及2022年度薪酬计划的议案》

　　详细体例详见同日登载于巨潮资讯网的《对于公司2021年度董事、监事及高级办理职员薪酬的肯定及2022年度薪酬计划的通告》。

　　详细体例详见同日登载于巨潮资讯网的公司2021年度《对于召募资本年度寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　青鸟消防股分无限公司（下列简称“公司”）第三届监事会第二十七次集会告诉已于2022年3月19日向公司全部监事收回，集会于2022年3月29日以通信体例招开，本次集会应列席监事3人，现实列席监事3人。本次集会由公司监事会主席孔祥强师长教师掌管。本次集会契合《中华百姓共和国公公法》等法令律例和《公司条例》的相关划定。

　　监事会以为：公司2021年出产运营状态杰出，功绩契合预期，董事会拟定的成本分派计划，既思索了对投资者的公道投资汇报，也统筹了公司的可连续成长，契合华夏证监会《上市公司囚系指示第 3 号——上市公司现款分成》等相关法令律例、范例性文献和《公司条例》对现款分成的相干划定和恳求，不生计侵害公司和股东好处的环境，赞成经过该分派预案，并赞成将该预案提交公司2021年度股东南大学会审议。

　　经当真考核，监事会出具了专项考核定见：董事会体例和考核青鸟消防股分无限公司2021年年度陈述的法式符正当律、行政律例和华夏证监会的划定，陈述体例可靠、精确、完备地反应了上市公司的现实环境，不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　七、审议经过《对于公司2021年度董事、监事及高级办理职员薪酬的肯定及2022年度薪酬计划的议案》

　　详细体例详见同日登载于巨潮资讯网的《对于公司2021年度董事、监事及高级办理职员薪酬的肯定及2022年度薪酬计划的通告》。

　　监事会以为：公司已依照《企业里面掌握根本范例》等划定，成立了比较美满的里面掌握系统并能获得有用的履行。《2021年年度里面掌握自我评议陈述》可靠、实事求是地反应了公司里面掌握的现实环境，监事会对上述里面掌握自我评议陈述无贰言。

　　监事会以为：公司严酷依照法定法式核准并表露召募资本的使动情况，公司召募资本名目不生计庞大危险。公司在平常付出中严酷依照囚系和谈的划定实行各项召募资本的审批、付出，追踪资本流向，召募资本的办理和利用契合《召募资本办理轨制》的划定。2021年度公司召募资本寄存和利用均严酷依照囚系轨制履行，不侵害股东和公司好处的环境产生。

　　详细体例详见同日登载于巨潮资讯网的公司2021年度《对于召募资本年度寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　青鸟消防股分无限公司（下列简称“公司”）第三届董事会第七11次集会、第三届监事会第二十七次集会于2022年3月29日招开，审议经过了《对于公司2021年度成本分派预案的议案》，并将该预案提交公司2021年年度股东南大学会审议。现将该分派预案的根本环境通告以下：

　　按照复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）出具的尺度无保存定见的《审计陈述》（复兴华审字（2022）第010576号），公司2021年归属于上市公司股东的净成本为529,824,909.40元，因此年头未分派成本1,886,880,468.82元，减去陈述期已分派的 2020 年度现款股利110,747,549.10元，减去计提的法定红利公积金45,407,477.24元及其余浸染，归并报表2021年底可供股东分派的成本为2,255,994,620.88元；公司2021年度母公司实行净成本454,074,772.38元，因此年头未分派成本1,741,543,656.80元，减去陈述期已分派的 2020 年度现款股利110,747,549.10元，减去计提的法定红利公积金45,407,477.24元，母公司报表2021年底可供股东分派的成本为2,039,463,402.84元。

　　按照证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》、《上市公司囚系指示第3号——上市公司现款分成》，同时基于对公司将来成长的决定信念，联合公司2021年度运营近况、盈余环境、股本范围，在契合公司成本分派战术、保护公司失常运营和久远成长的条件下，更好地统筹股东的即期好处与久远好处，按照《公公法》及《公司条例》的相干划定，现提议2021年度成本分派预案为：以2022年3月29日的总股本348,935,611.00股为基数，向全部股东每10股派挖掘款股利息4.0元（含税），总计钱139,574,244.40元（含税），不送红股。同时，以本钱公积金转增股本的体例向全部股东每10股转增4股，总计转增股本139,574,244股，转增后公司总股本增添至488,509,855股。本次转增金额未跨越公司陈述期末的“本钱公积-股本溢价”的余额。

　　年报表露日至实行成本分派计划的股权挂号日时代股本产生变更的，则以实行分派计划时股权挂号日的总股本为基数，依照分派比率稳定，分派总数停止整合的轨则分派。

　　本次成本分派预案是在包管公司失常运营和久远成长的条件下，成本分派预案契合《公公法》、《公司条例》、证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》中的相干划定，契合公司成本分派战术、成本分派方案、股东持久汇报方案和做出的相干许诺，本次成本分派不生计超分景象。

　　本次成本分派预案与公司所处成长阶段和经开业绩相婚配，在包管公司失常运营和可连续成长的条件下，充实思索了泛博股东迥殊是中小股东的好处，契合相干法令、律例及《公司条例》的划定。

　　公司第三届董事会第七11次集会，以7票赞成，0票否决，0票弃权的后果审议经过了《对于公司2021年度成本分派预案的议案》，并将该预案提交公司2021年年度股东南大学会审议。

　　公司第三届监事会第二十七次集会，以3票赞成，0票否决，0票弃权的后果审议经过了《对于公司2021年度成本分派预案的议案》。

　　监事会以为：公司2021年出产运营状态杰出，功绩契合预期，董事会拟定的成本分派计划，既思索了对投资者的公道投资汇报，也统筹了公司的可连续成长，契合华夏证监会《上市公司囚系指示第 3 号——上市公司现款分成》等相关法令律例、范例性文献和《公司条例》对现款分成的相干划定和恳求，不生计侵害公司和股东好处的环境，赞成经过该分派预案，并赞成将该预案提交公司2021年年度股东南大学会审议。

　　公司《2021年度成本分派预案》是根据公司的现实环境制定的，正当、合规，按照华夏证监会《上市公司囚系指示第 3 号——上市公司现款分成》及《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指示第1号——主板上市公司范例运作》等相关划定，咱们以为公司董事会的该成本分派预案不生计违背法令、律例的情况，不生计侵害公司及公司股东，迥殊是中小股东好处的环境，有益于公司的连续不变成长和股东好处。是以咱们赞成公司董事会的成本分派预案，并赞成董事会将成本分派预案提请公司2021年年度股东南大学会审议。

　　⑴本次成本分派预案需经股东南大学会审议经过前方可实行，生计不愿定性，敬请泛博投资者感性投资，注重投资危险；

　　二、本次成本分派预案表露前，公司严酷掌握黑幕讯息知恋人的规模，并对相干黑幕讯息知恋人实行了隐瞒和严禁黑幕买卖的见告职守。

　　青鸟消防股分无限公司（下列简称“公司”）于2022年3月29日划分招开第三届董事会第七11次会构和第三届监事会第二十七集会，审议经过了《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度审计机构。本领变尚需提交公司股东南大学会审议。详细环境以下：

　　复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）是一家拥有资历的专科审计机构，具有为上市公司供给审计办事的经历与才能，可以或许较好满意公司成立健康里面掌握和财政审计事情的恳求。在2021年度审计实践中，复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）对峙实事求是、自力、公道的审计原则，真诚展开事情，重视投资者权利庇护，偏颇公道地宣布审计定见。

　　为包管审计事情的延续性和不变性，公司拟续聘复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）行动公司2022年度审计机构，聘期自公司股东南大学会审议经过该议案之日起至2022年年度股东南大学会招开日止，届时公司办理层遵照受权按照2022年度审计恳求和审计规模与复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）商酌肯定相干审计费用。

　　复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）树立于1993年，2000年由国度工商办理总局批准，改制为“复兴华管帐师事件所无限仔肩公司”。2009年接收归并江苏富华管帐师事件所，改名为“复兴华富华管帐师事件所无限仔肩公司”。2013年公司停止合资制转制，转制后的事件所称号为“复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）”（下列简称“复兴华所”）。备案地点：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合资人李尊农。上年度末合资人数目146人、备案管帐师人数791人、签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数449人。2020年度经审计的营业支出152,351.00万元，此中审计营业支出133,493.00万元，证券营业支出35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司触及的行业包罗建造业；讯息传输软件功能和讯息手艺与办事；房地财产；农、林、牧、渔业；水力、情况和大众举措措施办理业等，审计免费总数8,386.30万元。

　　复兴华所计提事业危险基金13,489.26万元，购置的事业保障累计补偿限额15,000万元，计提事业危险基金和购置事业保障契合相干划定。近三年因在执业行动相干民事诉讼中承当民事仔肩的环境：

　　因对江苏中显团体无限公司2011⑵013年财政环境出具了无保存定见的审计陈述，江苏省信誉再保证团体对江苏中显团体无限公司、复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）等提告状讼，江苏省扬州市邗江区百姓法院对该案（案号：（2019）苏1003民初9692号）作出民事裁决书，复兴华所无需承当侵权侵害补偿仔肩。复兴华所于2021年7月23日收到江苏省信誉再保证团体的《民事上诉状》，恳求撤消江苏省扬州市邗江区百姓法院对该案的民事裁决书。

　　近三年复兴华所因执业行动遭到监视办理办法6次、自律囚系办法1次。复兴华所从业职员20名从业职员因执业行动遭到监视办理办法20次和自律囚系办法2次。

　　上述名目合资人、具名备案管帐师、名目质料掌握复核人近三年无所有刑事处分、行政处分、行政囚系办法和自律囚系办法记实。

　　上述名目合资人、具名备案管帐师、名目质料掌握复核人不生计违背《华夏备案管帐师事业德性守则》对自力性恳求的情况。

　　公司董事会提请股东南大学会受权公司办理层按照2022年度审计恳求和审计规模与复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）商酌肯定年报审计费用及里面掌握审计费用。

　　（一）公司董事会审计委员会已对复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）停止了检查，以为其在执业实践中对峙自力审计轨则，实事求是、公道、偏颇地反应公司财政状态、运营功效，实在实行了审计机构应尽的工作。复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）具有为公司供给审计办事的专科才能、经历和天分，可以或许满意公司审计事情的恳求，审计委员会同道愿董事会主张续聘复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度审计机构。

　　事先承认定见：复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）具有证券期货营业执业资历，有多年为上市公司供给审计办事的经历，在担负公司审计机构时代，对峙自力审计原则，包管了各项事情的顺遂展开，较好地实行了审计机构的仔肩和职守。咱们赞成将本议案提交董事会审议。

　　自力定见：复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）在公司2021年度的各项审计事情中，松散偏颇、实事求是自力，较好地告竣了两边商定的仔肩和职守，为公司出具的审计陈述实事求是、偏颇。复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）具有充足的自力性、专科胜任才能、投资者庇护才能。本次续聘管帐师事件整个益于保护公司审计事情的质料，庇护公司及其余股东好处，迥殊是中小股东好处。咱们赞成续聘复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度审计机构。

　　公司第三届董事会第七十片时议、第三届监事会第二十七次集会划分审议经过了《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》，赞成续聘复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度审计机构，聘期自公司股东南大学会经过该议案之日起至2022年年度股东南大学会招开日止，并提交公司股东南大学会审议。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事变尚需提交公司股东南大学会审议，聘期自公司股东南大学会经过该议案之日起至2022年年度股东南大学会招开日止，公司董事会提请股东南大学会受权公司办理层按照2022年度审计恳求和审计规模与复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）商酌肯定年报审计费用及里面掌握审计费用。

　　六、复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）开业执业证照，首要卖力人和囚系营业相干人讯息和相干体例，拟卖力详细审计营业的具名备案管帐师身份证件、执业证照和相干体例。

　　青鸟消防股分无限公司（下列简称“公司”）于2022年3月29日划分招开第三届董事会第七11次会构和第三届监事会第二十七集会，审议经过了《对于公司2022年度平常联系关系买卖估计的议案》，赞成公司及子公司2022年度与联系关系方北京北京大学青鸟平安零碎工程手艺无限公司产生总数不跨越1,500万元的联系关系买卖。自力董事对本次联系关系买卖宣布了事先承认定见和明白赞成的自力定见。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指示第1号——主板上市公司范例运作》和《公司条例》相干划定，上述平常联系关系买卖事变不必提交股东南大学会审议。

　　运营规模：平安手艺提防工程计算、动工；修建智能化零碎集成（此中消防零碎之外）专项工程计算；专科承包；手艺开辟、手艺征询、手艺办事；经济商业征询；出产计较机软、硬件；发卖、培修计较机软、硬件及核心装备、电机装备、电子产物；发卖修建原料；货色出入口、手艺出入口、署理出入口；消防报警零碎监控办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的体例展开运营勾当。）

　　财政状态：停止2021年12月31日，总财产176,921万元，净财产2,168万元；2021年度开业支出19,591万元，净成本236万元。（以上数据未经审计）

　　北京北京大学青鸟平安零碎工程手艺无限公司系照章备案树立，照章存续并连续运营的法人主体，运营范例，如约才能杰出，不生计浸染公司失常运营的如约危险身分。

　　公司与联系关系方的平常联系关系买卖，买卖两边遵守同等志愿、互惠互利、公允偏颇的轨则，买卖价钱参考公司同类产物、商品的墟市价钱、由买卖两边商酌肯定，并按照墟市价钱变革实时春联系关系买卖价钱做响应整合。

　　公司与上述联系关系人之间对于商品、劳务的联系关系买卖，是鉴于公司失常出产运营所需，有助于公司营业的展开。上述平常联系关系买卖遵守同等互利、等价有偿的普通贸易轨则，价钱按墟市价钱肯定，联系关系买卖订价公允、公道，买卖偏颇，不侵害公司及中小投资者的好处，不会对公司的自力性组成浸染。

　　公司自力董事就2022年度平常联系关系买卖估计事变给予事前承认，赞成将该议案提交公司董事会审议。公司自力董事对此宣布了自力定见：公司2021年度平常联系关系买卖简直认及2022年度平常联系关系买卖的估计，是为公司失常出产运营勾当所需的买卖，契合公司的运营和成长计谋恳求，买卖未浸染公司的自力性且遵照公允、公道、偏颇的轨则，订价偏颇公道，不生计侵害公司及其余股东迥殊是中小股东好处的情况，也不会对公司连续运营才能发生浸染，契合公司的久远成长计划和社会民众股东的好处。该议案审议实践中，联系关系董事停止了躲避，法式正当，根据充实，相干买卖行动契合相干法令律例恳求，不会侵害公司及其余非联系关系股东、迥殊是中小股东的好处。咱们赞成该事变。

　　2022年3月29日，青鸟消防股分无限公司（下列简称“公司”）第三届董事会第七11次集会、第三届监事会第二十七次集会审议经过了《对于2021年度董事、监事及高级办理职员薪酬的肯定及2022年度薪酬计划的议案》。详细事变通告以下：

　　按照2021年5月25日招开的公司2020年年度股东南大学会审议经过的《对于公司2020年度董事、监事及高级办理职员薪酬的肯定及2021年度薪酬计划的议案》，自力董事及非自力董事的补助尺度为15万元钱/年（税前），监事补助的尺度为12万元钱/年（税前）。

　　高级办理职员的年度薪酬按照公司年度经开业绩及运营成长状态，岗亭工作及工功课绩等身分肯定。在公司服务的董事、监事按其在公司所服务务支付响应酬劳。

　　按照《公司条例》、《董事会薪酬与查核委员集会事法则》等规定轨制的划定，联合公司运营范围等现实环境并参考行业薪酬程度，公司董事会薪酬与查核委员会拟定了2022年度董事、监事及高级办理职员薪酬计划。详细体例以下：

　　（1）董事薪酬计划：年薪=根本年薪+绩效薪酬+补助，董事补助为18万元钱/年（税前），按月散发。如董事在公司担负其余职务的，除董事补助之外另按其在公司担负的详细办理职务支付响应薪酬，根本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担负其余职务的仅支付董事补助，按月散发。

　　（3）监事薪酬计划：监事补助的尺度为15万元钱/年（税前），按月散发。如监事在公司担负其余职务的，除监事补助之外另按其担负的详细职务支付薪酬。

　　（4）公司高级办理职员薪酬：年薪=根本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级办理职员按其在公司担负的详细办理职务支付响应薪酬，根本年薪区间为50万元至200万元。

　　⑴公司董事、监事及高级办理职员因换届、改组、任期内告退等缘由离职的，薪酬按其现实任期计较并给予散发。

　　按照华夏证监会宣布的《上市公司囚系指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚系恳求》和深圳证券买卖所宣布的《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指示第1号——主板上市公司范例运作》等相关划定，青鸟消防股分无限公司（下列简称“公司”或“本公司”）董事会体例了停止2021年12月31日止召募资本年度寄存与现实使动情况的专项陈述。

　　按照华夏证券监视办理委员会于2019年7月19日签发的证监刊行字[2019]1320号文《对于批准北京大学青鸟环宇消防装备股分无限公司初次公然辟行股票的批复》，本公司获准向社会公然辟行钱通俗股6,000.00万股，每股刊行价钱为钱17.34元，股款以钱缴足，总计钱1,040,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、刊行挂号费和其余买卖费用总计钱102,270,500.00元后，净召募资本总计钱938,129,500.00元，上述资本于2019年8月5日到位，业经瑞华管帐师事件所（特别通俗合资）考证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资陈述。

　　按照于2019 年7月 29 日签订的《北京大学青鸟环宇消防装备股分无限公司初次公然辟行A股股票招股仿单》（下列简称“招股仿单”），本公司方案将召募资本划分用于电气火警监控零碎及自力式光电感烟探测报警器进级扩产名目、火警主动报警及联动掌握零碎出产线手艺革新名目、研发检测中间扶植名目、气体检测仪器扩产扶植名目和主动熄灭零碎扩产扶植名目，盈余召募资本用于弥补活动资本。

　　按照相关法令律例及《深圳证券买卖所上市公司范例运作指示》的划定，遵守范例、平安、高效、通明的轨则，公司拟定了《召募资本办理法子》，对召募资本的保存、审批、利用、办理与监视做出了明白的划定，在轨制上包管召募资本的范例利用。

　　2019年8月17日，公司与广发证券股分无限公司、河北银行股分无限公司张家口涿鹿支行、交通银行股分无限公司张家口分行、厦门全球银行股分无限公司北京分行、华夏民生银行股分无限公司北京分行划分签订了《召募资本三方囚系和谈》，并在开户银行开设召募资本专项账户，详细环境以下：

　　2020年8月7日，公司同保荐机构广发证券股分无限公司与华夏民生银行股分无限公司北京分行签定了《召募资本三方囚系和谈》，将原用于公司主动熄灭零碎扩产扶植名目召募资本账户（631272514）转用于公司火警报警手艺与产物线一体化进级与开辟名目。

　　公司于2020年12月17日将于华夏民生银行股分无限公司北京分行（账号：631272145弥补活动资本）的召募资本公用账户刊出。

　　公司于2020年12月18日将于厦门全球银行股分无限公司北京分行（账号：8气体检测仪器扩产扶植名目）的的召募资本公用账户刊出。

　　公司于2020年12月18日将于厦门全球银行股分无限公司北京分行（账号：1研发检测中间扶植名目）的召募资本公用账户刊出。

　　上述召募资本公用账户销户后，公司、保荐机构与厦门全球银行股分无限公司北京分行签订的相干召募资本三方囚系和谈响应停止。

　　公司于2020年12月16日将于交通银行股分无限公司张家口分行（账号：007501火警主动报警及联动掌握零碎出产线手艺革新名目）的召募资本公用账户刊出。

　　公司于2021年2月23日将于河北银行股分无限公司张家口涿鹿支行（账号：299电气火警监控零碎及自力式光电感烟探测报警器进级扩产名目）的召募资本公用账户刊出。

　　公司气体检测仪器扩产扶植名目许诺投资8,895.63万元，停止2021年12月31日还没有进来召募资本。名目停止首要缘由为：因为公司气体检测仪器所合用的客户是煤油石化、冶金、煤矿等产业企业，客户对原利用品牌的虔诚度较高，公司进一步抢占墟市难度慢慢加大，公司支出范围成长放缓。公司对真名目所处的情况停止谨慎地评价剖析，若一味的按原方案进来，大概生计不克不及有用消化新减产能的危险。为了进步召募资本利用效力和召募资本投资汇报，公司已停止该名目。

　　公司气体主动熄灭零碎扩产扶植名目许诺投资12,233.9万元，停止2021年12月31日还没有进来召募资本。名目停止首要缘由为：?公司对真名目所处的情况停止评价剖析，主动熄灭零碎墟市合作进一步加重，固然公司产物的墟市据有率熟稔业内位居前线，但公司产物的价钱在墟市合作中碰到了严重的寻事，公司估计范围化效力将很难有用推动公司产物毛利率的晋升，公司相干产物毛利率今朝处于低位，生计不克不及到达预期经济效率的危险。为了进步召募资本利用效力和召募资本投资汇报，公司已停止该名目。

　　公司研发检测中间扶植名目许诺投资6,125.50万元，停止2021年12月31日已进来634.04万元。名目停止首要缘由为：行业内相干的手艺成长和墟市环境产生了较大变革，部门拟购买的研发检测装备已不再拥有合用暂时的手艺情况及恳求，且公司部门研发、检测事情经过内部机构来履行绝对更加经济，今朝公司相干研发事情东要经过自研自检与结合研发检测并行的体例停止。公司本着实事求是有用、迷信谨慎的轨则，联合今朝的研讨情况变革并充实论证后，已停止该名目。

　　公司经过对下层焦点手艺和产物的开辟、火警报警产物线扩大与进级，对青鸟消防焦点营业火警报警系列停止周全进级、优化与迭代。经过此名目的扶植，公司将进一步晋升焦点手艺与产物的科技含量，加强同一利用平台对低、中、高端产物的周全设置装备摆设才能，拓展更加普遍、搀杂的合用处景，进而进步企业的焦点合作力，建立可连续成长的合作上风。公司将使用现有手艺堆集和墟市推行经历，进一步晋升公司的焦点合作力和盈余才能，增进公司的可连续成长，为投资者带来不变的汇报。停止2021年12月31日已进来100,615,961.76元。

　　“电气火警监控零碎及自力式光电感烟探测报警器进级扩产名目”、“火警主动报警及联动掌握零碎出产线手艺革新名目”已结项，“主动熄灭零碎扩产扶植名目”及“气体检测仪器扩产扶植名目”、“研发检测中间扶植名目”已停止，将结余召募资本永远性补流。

　　停止2021年12月31日公司因原名目结项、名目停止而进来弥补活动资本 301,941,176.02元。

　　弥补活动资本没法零丁核算效率，但经过增添公司营运资本，进步公司财产运行才能和付出才能，进步公司运营抗危险才能，对公司经开业绩发生踊跃浸染，进而间接进步公司效率。

　　2019年9月18日招开第三届董事会第11次集会、第三届监事会第四次集会，审议经过了《对于以召募资本置换事后进来募投名目资本的议案》，赞成公司利用召募资本置换事后进来募投名目自筹资本总计146,767,223.98元。上述议案已公司监事会、自力董事审议经过，公司保荐机构广发证券股分无限公司出具了核对定见，并经瑞华管帐师事件所（特别通俗合资）专项考核，出具了《北京大学青鸟环宇消防装备股分无限公司以自筹资本事后进来召募资本投资名目环境陈述的鉴证陈述》（瑞华核字[2019]01500026号）。

　　跟着公司范围的扩展，公司对活动资本的须要愈来愈高。同时半岛官网，在召募资本投资名目的实行实践中，公司按照名目的展开方案及实行进度分阶段停止召募资本的进来，从而致使部门召募资本生计临时闲置的情况。公司本着股东好处最大化的轨则，为进步召募资本利用效力，下降财政本钱，在满意召募资本投资名目资本须要的条件下，联合公司出产运营须要及财政状态，公司方案利用召募资本专户的部门闲置召募资本不跨越钱1.3亿元临时弥补活动资本，用于与公司主开业务相干的出产运营，利用刻日为公司董事会审议经过之日起12个月内，到期将偿还至召募资本公用账户。在此时代如遇召募资本公用账户余额不克不及满意召募资本失常付出的环境，公司将按照现实需求将已临时弥补活动资本的召募资本前往至召募资本公用账户。

　　公司在召募资本投资名目实行实践中，遵照召募资本利用的相关划定，本着节省、合适的轨则，谨慎天时用召募资本，和对公司既有的各项资本、联合手艺与墟市情况的变革停止合适的调剂和优化，严酷把控厂房扶植、软硬件装备购买等关节，公道公开降了名目本钱和费用。

　　2020 年 10 月 30 日公司招开第三届董事会第三十九次集会、第三届监事会第十五次集会， 2020 年 11 月 18 日公司招开 2020 年度第二次姑且股东南大学会均已审议经过《对于部门初次公然辟行募投名目结项、变动部门召募资本用处暨部门召募资本永远性弥补活动资本的议案》，赞成公司对初次公然辟行股票召募资本投资名目“火警主动报警及联动掌握零碎出产线手艺革新名目”、“电气火警监控零碎及自力式光电感烟探测报警器进级扩产名目”结项，将该名目结项后结余的召募资本及其利钱、现款办理收益和初次公然辟行股票召募资本投资名目中的“弥补活动资本” 名目所发生的利钱余额转入自有资本账户用于永远性弥补活动资本；赞成公司将已停止的初次公然辟行股票召募资本投资名目“主动熄灭零碎扩产扶植名目”、“气体检测仪器扩产扶植名目”、“研发检测中间扶植名目”但还没有肯定变动用处的盈余召募资本及前期利钱、现款办理收益，用于永远性弥补活动资本。

　　本次公司利用结余召募资本永远性弥补活动资本仅限于与公司主开业务相干的出产运营利用，不会间接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生种类、可变换公司债券等。 经公司股东南大学会审议经过后， 公司将刊出寄存本次拟结项的初次公然辟行股票募投名目的召募资本专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签订的相干召募资本三方囚系和谈随之停止。

　　停止2021年12月31日，公司还没有利用的召募资本余额66,693,448.65元，此中姑且性补流金额66,620,000.00元，还没有利用的召募资本将赓续用于进来本公司许诺的募投名目。

　　2020年7月31日，公司招开2020年第一次姑且股东南大学会，赞成停止“气体检测仪器扩产扶植名目”、“主动熄灭零碎扩产扶植名目”及“研发检测中间扶植名目”，并将原募投名目资本余额中的16,700.50万元用于新召募资本投资名目“火警报警手艺与产物线一体化进级与开辟名目”的扶植实行。公司已在华夏民生银行股分无限公司北京分行开设召募资本专项账户，账号为631272514。

　　停止2021年12月31日，本公司规划新建的“火警报警手艺与产物线一体化进级与开辟名目”，已进来资本100,615,961.76元。

　　公司召募资本利用及表露严酷依照《上市公司囚系指示第 2 号—上市公司召募资本办理和利用的囚系恳求》、深圳证券买卖所宣布的《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指示第1号——主板上市公司范例运作》等及公司拟定的《召募资本利用办理法子》的相干划定，实时、可靠、精确、完备表露召募资本的利用及寄存环境，不生计违规情况。

　　⑶集会招开的正当、合规性：公司第三届董事会第七11次集会于2022年3月29日招开，集会审议经过了《对于招开公司2021年年度股东南大学会的议案》。本次股东南大学会调集法式契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、深圳证券买卖所营业法则和《公司条例》等的划定。

　　（2）收集投票工夫：经过深圳证券买卖所买卖零碎停止收集投票的详细工夫为：2022年4月22日上昼9:15—9:25，9:30—11:30，下战书13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的开端工夫为：2022年4月22日上昼9:15，完毕工夫为：2022年4月22日下战书15:00。

　　（2）收集投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经过上述零碎运用表决权。

　　（3）按照《公司条例》等相干划定，股东南大学会股权挂号日挂号在册的整个股东，均有权经过响应的投票零碎运用表决权，但统一股分只可采选现场投票、收集投票或契合划定的其余表决体例的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决后果为准。

　　（1）于股权挂号日下战书收市时在华夏结算深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东（含表决权还原的优先股股东）均有权列席股东南大学会，并能够以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　二、议案表露环境：议案1~议案8已公司第三届董事会第七11次集会、第三届监事会第二十七次集会审议经过，详细体例详见2022年3月31日登载于《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　⑶对中小投资者零丁计票的议案：上述全数议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高和零丁或阴谋持有公司5%以上股分的股东及其分歧步履人之外的其余股东）的表决后果停止零丁计票并给予表露。

　　（1）法人股东凭开业派司（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证实书及身份证打点挂号手续；拜托署理人凭署理人自己身份证、开业派司（加盖公章）复印件、受权拜托书（见附件2）、拜托人股东账户卡打点挂号手续；

　　（2）天然人股东应持自己身份证、股东账户卡打点挂号手续；拜托署理人凭自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证及拜托人股东账户卡打点挂号手续；

　　（3）列席本次集会职员应向大会挂号处出示前述划定的受权拜托书、自己身份证原件，并向大会挂号处提交前述划定凭据的复印件。

　　（4）异地股东可采守信函或传真体例挂号，传真或信函应包罗上述体例的文献材料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北京大学青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请说明“青鸟消防股东南大学会”字样）；公司不承受电线、集会挂号工夫：本次股东南大学会现场挂号工夫2022年4月20日（礼拜三），上昼9：00至11：00，下战书14：00至17：00。采取信函或传线以前投递或传线、集会挂号地址：北京市海淀区成府路207号北京大学青鸟楼C座证券部。

　　传线、列席本次股东南大学会现场集会的整个股东的食宿、交通费自理；股东和股东署理人列席现场集会时请领导相干证件原件于会前半小时到会场报到。

　　在本次股东南大学会上，股东能够经过厚交所买卖零碎和互联网投票零碎（网址：）加入投票，收集投票的详细职掌过程见附件1。

　　⑶自力董事对于第三届董事会第七11次集会相干事变的事先承认定见、自力董事对于第三届董事会第七11次集会相干事变的自力定见。

　　⑶股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其余整个提案表示沟通定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。

　　⑴互联网投票零碎开端投票的工夫为2022年4月22日上昼9：15，完毕工夫为2022年4月22日下战书15：00。

　　2. 股东经过互联网投票零碎停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指示》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票零碎法则指示栏目查阅。

　　3. 股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录在划定工夫内经过厚交所互联网投票零碎停止投票。

　　兹全权拜托_______________师长教师（密斯）代表我单元（小我），列席青鸟消防股分无限公司2021年年度股东南大学会，对集会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使运用表决权，并代为签订本次集会需求签订的相干文献。自己/本公司对表决事变若无详细唆使的，署理人可自行运用表决权，结果均由自己/本公司承当。

　　⑴拜托人对受托人的唆使，以在“赞成”、“否决”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选有效。